Вебинар и групповая консультация «НКО с точки зрения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

14 и 16 мая «Правовая команда» приглашает НКО на онлайн-встречи о регулировании противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма применительно к НКО.

Почти каждая операция, которая проводится по расчетному счету НКО, дополнительно контролируется органами финансовой разведки. В отдельных случаях обычно незаметный для НКО контроль выходит на поверхность. Это происходит, когда банки вдруг запрашивают у организации документы и пояснения либо в целом по ее деятельности, либо по отдельным операциям.

Мероприятия проведет юрист «Правовой команды» Екатерина Васютина.

Начало в 10.00 (по московскому времени).

На вебинаре 14 мая спикер расскажет об операциях, частое проведение которых может спровоцировать такой запрос у банка, а также о том, как правильно на этот запрос реагировать.
Для получения ссылки на подключение необходимо зарегистрироваться до 17.00 13 мая.

На групповой консультации 16 мая юрист ответит на вопросы, связанные с законодательством о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: о банковских запросах документов по деятельности или отдельным операциям НКО, бенефициарных владельцах НКО и информации о них, которая должна храниться в организации.
Для получения ссылки на подключение необходимо зарегистрироваться до 17.00 15 мая.

Участие бесплатное.